（原標(biāo)題：騰訊財(cái)付通回應(yīng)外匯業(yè)務(wù)違規(guī)被罰：已完成整改）
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》26日訊，近日，財(cái)付通外匯業(yè)務(wù)因違規(guī)被罰沒278萬元。對(duì)此，財(cái)付通向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者回應(yīng)稱，針對(duì)2019-2020年例行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，
財(cái)付通已第一時(shí)間制定了改進(jìn)計(jì)劃，并逐項(xiàng)落實(shí)，目前已全部完成整改。后續(xù)將在國(guó)家外匯管理局深圳分局的指導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)管理。
回顧：
外管局開多張罰單，騰訊財(cái)付通外匯業(yè)務(wù)違規(guī)被罰沒278萬元
來源:界面新聞
記者|蘇慧文
近日，國(guó)家外匯管理局深圳市分局發(fā)布一批行政處罰決定，微信支付的運(yùn)營(yíng)主體財(cái)付通支付科技有限公司（下稱“財(cái)付通”）、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱深圳農(nóng)商行）、中信證券、農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行均在其中。
深外管檢[2021]43號(hào)行政處罰決定文書顯示，財(cái)付通因存在未按規(guī)定報(bào)送相關(guān)材料，超過登記范圍開展外匯業(yè)務(wù)，未按規(guī)定辦理售匯業(yè)務(wù)，
未按規(guī)定采集必要信息等行為，違反了《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》第四條、第五條、第七條、第八條、第十五條、第十八條、第二十一條、第二十五條、第三十八條、第四十二條的規(guī)定。
國(guó)家外匯管理局深圳市分局決定給予責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得0.2萬元人民幣，處以罰款人民幣278萬元。
深外管檢[2021]48號(hào)行政處罰決定文書顯示，深圳農(nóng)商行因存在違規(guī)辦理一般貿(mào)易項(xiàng)下付匯業(yè)務(wù)，違規(guī)辦理個(gè)人超限額提鈔，
違規(guī)辦理個(gè)人收付匯及結(jié)匯業(yè)務(wù)，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條，《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引》第九條，《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》附件1《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第四條和第十四條，《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)
國(guó)家外匯管理局深圳市分局決定給予責(zé)令改正，警告，沒收違法所得1.43萬元人民幣，處以罰款104萬元人民幣。
深外管檢[2021]44號(hào)行政處罰決定文書顯示，中信證券因存在QDII超額度匯出，國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)漏申報(bào)，B股客戶非同名賬戶取款，H股募集資金境外專用賬戶超范圍使用，B股保證金賬戶超范圍支出，未辦理境外投資外匯登記，結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表遲報(bào)，違反了《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資外匯管理規(guī)定》第六條，《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》第七條、第十條，
《通過銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第六條，《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民投資境內(nèi)上市外資股有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》第二條第（四）項(xiàng)和第五條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》第八條，《關(guān)于貫徹實(shí)施＜關(guān)于境內(nèi)居民個(gè)人投資境內(nèi)上市外資股若干問題的通知＞中有關(guān)問題的通知》第十三條，
《外匯管理?xiàng)l例》《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》第六條，《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》第一條第（三）項(xiàng)，《銀行間辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》第二十三條，《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)制度》第一部分“總說明”第六條的規(guī)定。
國(guó)家外匯管理局深圳市分局決定給予責(zé)令改正，警告，沒收違法所得81萬元人民幣，處以罰款101萬元人民幣；對(duì)責(zé)任人韓某警告，罰款8萬元人民幣。
深外管檢[2021]45號(hào)行政處罰決定文書顯示，農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行因存在在辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，
違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條的相關(guān)規(guī)定，國(guó)家外匯管理局深圳市分局決定責(zé)令該行改正，沒收違法所得9.89萬元人民幣，處以罰款55萬元人民幣，對(duì)責(zé)任人區(qū)某警告，罰款12萬元人民幣。
